Logo
5 Лютого 2019, 10:45

На Прикарпатті судитимуть підприємців, які відмили 29 мільйонів

Прокуратура Прикарпаття скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, які звинувачуються у вчиненні фіктивного підприємництва та відмивання коштів.

Як встановило слідство, впродовж 2016-2018 років вище вказані особи зареєстрували ряд підприємств і використовували їх в незаконних фінансових операціях, інформує прес-служба прокуратури області.

Кошти переводили у готівку та виводили їх  у «тіньовий» сектор економіки.

За допомогою створених підприємств обвинувачені за останні три роки конвертували понад 29 мільйонів гривень, надаючи можливість різним суб’єктам господарювання користуватися грошима.

У цьому провадженні, з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна обвинувачених, накладено арешт на майно вартістю 3 мільйони гривень. 

Обвинувальний акт щодо зловмисників скеровано до суду за ч. 2 ст. 205 («Фіктивне підприємництво») та ч. 3 ст. 209 («Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом») КК України.

Фігурантам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.