Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry та його співучасникам оголосили підозри.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, пише ТСН.
Слідство встановило, що до фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і залучені більше ніж 100 компаній.
Організаторів підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також у легалізації (відмиванні) грошей, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).
СБУ заблокувала діяльність організованого злочинного угруповання, яке заснувало фінансову піраміду B2B Jewelry. За даними правоохоронців, у людей виманили понад 250 мільйонів доларів.
Згідно з інформацією правоохоронців, 250 мільйонів доларів, які в компанію принесли клієнти, організатори схеми витратили на купівлю острова на Дніпрі із нерухомістю, 18 елітних позашляховиків та іншого майна.
Ще навесні журналісти розповідали, як працює цей бізнес. Покупець хоче придбати прикрасу – йому продають, і обіцяють кешбек, тобто повернення упродовж року суми більшої, ніж коштує товар. І одразу пропонують інше: придбати не прикрасу, а картонний сертифікат – мовляв, на ньому можна заробити ще більше.
